MLRO

О компании

Наш клиент молодая финтех-компания с канадской лицензией MSB, работающая с цифровыми активами.
Компания активно развивается, создавая современные и соответствующие требованиям FINTRAC процессы в сфере комплаенса и управления рисками.

В связи с ростом бизнеса компания ищет MLRO / CAMLO, который возьмёт на себя ответственность за развитие, контроль эффективности и адаптацию AML-системы к изменяющимся регуляторным требованиям.

Основные обязанности

• Поддержание, развитие и совершенствование AML / CTF-политики компании в соответствии с требованиями FINTRAC и другими регуляторными нормами.
• Проведение оценки рисков клиентов и транзакций, классификация по уровням риска (Low / Medium / High).
• Руководство процессами KYC / KYB / EDD, проведение проверок и мониторинга.
• Анализ подозрительных операций и подготовка регуляторных отчётов (STR, LCTR, TPR и др.).
• Проведение санкционных проверок (OFAC, UN, EU, Canada), анализ совпадений и формирование отчётности.
• Поддержание корректности процессов мониторинга транзакций и внедрение risk-based подхода.
• Консультировать команду по вопросам комплаенса, регуляторных рисков и процедур AML/CTF.
• Взаимодействие с регуляторами и подготовка документации.
• Ведение внутренней отчётности и документирование всех AML-процессов.

Требования к кандидату

• Опыт работы от 3 лет в сфере AML / Compliance, предпочтительно на позиции MLRO / CAMLO в Канаде (MSB, PSP или криптокомпания).
• Глубокое знание требований FINTRAC, обязанностей MSB и опыта подготовки отчётности (STR, LCTR, TPR и др.).
• Понимание специфики работы с криптоактивами: риски, процедуры KYC/KYB, мониторинг и анализ транзакций.
• Опыт работы с SumSub или аналогичными KYC/AML-платформами.
• Знание санкционного законодательства (OFAC, UN, EU, Canada) и проведение санкционных проверок.
• Навыки документирования и совершенствования AML-процессов.
• Лидерские качества и готовность взять ответственность за направление AML в компании.
• Самостоятельность, ответственность, внимание к деталям.
• Умение работать в динамичной среде стартапа.
• Коммуникабельность и аналитическое мышление.

Что предлагает компания

• Работа с гибкой командой профессионалов, где ценят инициативу, ответственность и умение влиять на результат.
• Полностью удалённый формат, part-time (
• Возможны оплачиваемые командировки и участие в профессиональных мероприятиях.
• Большие возможности профессионального роста: вы сможете развиваться вместе с компанией, расширять ответственность и формировать Compliance-направление на международном уровне.

Почему это интересно

Роль для специалиста, который хочет управлять AML-функцией в международной финтех-компании с канадской лицензией MSB.
Это возможность стать ключевым экспертом в компании, активно развивающейся на рынке цифровых активов, и влиять на формирование compliance-направления.